美财政部推迟公司透明度法执行日期

美国财政部延后公司透明度法规定执行日期

美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 宣布，将不会对未能按时提交公司所有权信息报告的公司进行罚款或处罚。这一决定有效至2025年3月21日。

在2月27日发布的声明中，FinCEN 表示，由于正在制定新的规则来修改现有公司的透明度法 (Corporate Transparency Act, CTA) 报告要求，将不会针对任何因未能按时提交公司所有权信息报告而产生的违规行为采取行动。

该机构还指出，预计将于2025年3月21日前发布一项最终规则，延长某些公司所有权信息报告的截止日期。FinCEN 还计划在2025年晚些时候发布一份关于修改现有公司所有权信息报告要求的征求意见稿，以尽量减少对小型企业的负担，同时确保该信息的有效性对于国家安全、情报和执法活动至关重要。

这意味着，虽然提交公司所有权信息报告仍然是强制性的，但在截止日期到 2025 年3 月21 日之前，企业可以根据自身情况选择何时提交。 然而，FinCEN 强烈建议企业密切关注 CTA 的最新动态，并为未来的提交做好准备。

阅读本文之前，你最好先了解…

什么是公司透明度法 (CTA)？

《公司透明度法》是一项旨在打击金融犯罪的美国法律，要求大多数有限责任公司 (LLC) 和公司向财政部提交有关其所有者和最终受益人的信息。 该法案于 2021 年生效，目的是为了增加对公司的可追溯性，从而帮助政府机构识别和调查潜在的非法活动，例如洗钱、恐怖融资和逃税。

CTA 的报告要求包括什么？

公司必须向财政部提交有关其所有者和最终受益人的信息，例如：

• 名称
• 地址
• 出生日期
• 国籍

此外，企业还需要提供其他信息，例如公司的注册代理人、董事会成员和主要股东。

为什么要延迟 CTA 的执行日期？

财政部表示，延长执行日期是为了制定新的规则来修改现有的 CTA 报告要求。 目标是尽量减少对小型企业的负担，同时确保该信息的有效性对于国家安全、情报和执法活动至关重要。

延迟执行日期的影响是什么？

• 企业可以有更多时间准备： 企业现在有更多时间来收集必要的信息并为提交报告做好准备。
• 财政部可以更彻底地审查 CTA 的实施： 这一延期将使财政部能够更好地评估 CTA 的影响，并根据需要进行调整。
• 可能会减少对小型企业的负担： 财政部承诺将在制定新的规则时优先考虑小型企业。

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以下是网友对这篇文章的一些评论:

• “看来美国政府又想玩儿‘拖延战术’了。我猜他们可能正在研究一种新的报告格式，比如用脑电波传输公司所有权信息？这样就不用担心数据泄露问题了！”

• “终于明白为啥我的小企业一直收到‘征集意见稿’了！原来是为了把时间浪费到2025年3月啊，不愧是政府。”

• "强烈的建议企业做好准备? 我建议他们准备好被新的报告格式折磨! 毕竟，科技发展日新月异，说不定以后要用基因检测来确定公司所有权呢！"

• “这篇文章让我明白了一个道理：美国政府最擅长的是制定规则，然后不断修改这些规则。真是一门艺术！ ”

• "小企业可以不用担心了，毕竟现在最大的负担就是预测下一轮新的报告要求是什么！”

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