美国起诉一家税务公司涉嫌欺诈

美国司法部对一家税务准备公司提起诉讼

美国司法部今天在美国德克萨斯州福特沃斯联邦法院提起了一项民事禁令诉讼，目标是阻止Amberley Ritter、Wesley Franklin、Mark Burkart、Kenneth Garner 和 DFW Integrity Taxpros Services, LLC（以“Integrity Tax Pros”为名经营）拥有或经营税务准备业务，以及为他人准备纳税申报表。

司法部的起诉指控上述个人和公司在为客户准备纳税申报表时存在欺诈行为，旨在虚高客户的退税额，并从中获利，损害了客户和国库的利益。

具体指控包括：

• Falsely claiming the Earned Income Tax Credit（虚假申报所得税收入税收抵免）
• Fabricating businesses and related business income and expenses（捏造企业及相关收入和费用）
• Claiming false education credits（虚假申报教育税收抵免）
• Claiming fabricated COVID-19-related tax credits（虚假申报新冠疫情相关税收抵免）
• Fabricating itemized deductions, including for unreimbursed employee business expenses（捏造项目化扣除项，包括未经报销的雇员业务费用）
• Failing to conduct the required due diligence when claiming tax credits, including the Earned Income Tax Credit（在申报税收抵免时未进行必要的尽职调查）
• Failing to identify the actual paid preparer of completed tax returns（未识别完成纳税申报表实际支付的准备者）

司法部提醒纳税人，国税局在其网站上提供有关如何谨慎选择税务筹划师的信息、提示和建议。此外，国税局还提供了一个免费的认证联邦税务筹划师目录。 对于收入低于 7.9 万美元的个人，国税局还提供一个名为“IRS Free File” 的公共私人合作项目，可以在其合作伙伴网站上免费进行在线纳税申报和准备。对于收入超过该门槛的个人，IRS Free File 提供可以免费填写和提交的电子联邦纳税表。

此外，司法部过去十年来一直在打击不法税务筹划师，已获得对数百名不良税务筹划师的民事禁令和刑事定罪。有关这些案件的信息可在司法部的网站上找到。## 阅读本文之前，你最好先了解…

• 什么是所得税收入税收抵免 (Earned Income Tax Credit)？ 这是一个为低收入和中等收入工作者设计的联邦税收抵免，旨在帮助他们支付税金并增加可支配收入。 虚假申报此抵免会导致严重的财务后果。
• 税务筹划师的角色是什么？ 税务筹划师帮助个人和企业准备纳税申报表，确保他们遵守税法并最大程度地减少税负。然而，并非所有税务筹划师都是诚实可靠的。

如何避免成为不法税务筹划师的目标？

• 选择信誉良好的税务筹划师：
  • 查看他们的资质和认证信息，确保他们具有良好声誉和执业许可证。
  • 向朋友、家人或其他信任人士询问推荐。
  • 在网上查阅客户评价和投诉。
• 主动了解您的财务状况：
  • 收集所有相关文件，包括收入证明、支出记录、投资报表等。
  • 清楚地理解您应申报哪些项目和抵免。
• 仔细审查您的纳税申报表：
  • 不要盲目相信税务筹划师的说法，要认真核查每一项信息。
  • 如果您对任何内容感到疑惑，请咨询其他专业人士或国税局。

记住

联邦政府致力于打击不法税务活动，并将采取严厉措施制裁违规者。选择合法且信誉良好的税务筹划师，并确保您了解自己的财务状况，是避免成为受害者的关键。

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