五人涉嫌诈骗IRS获取巨额退税

五人被指控参与向美国国税局提交虚假退税申报表

近日，五名被告在美国波伊斯市的联邦法庭上首次露面，他们被指控参与策划一项网络欺诈案件，试图通过向美国国税局 (IRS) 提交虚假纳税申报表和虚构的财务文件来获取巨额退款。

根据起诉书，从 2023 年到 2024 年期间，安德里亚·香农、肯特·香农（均来自伊达荷州库纳）、布丽塔尼·普拉姆（来自伊利诺伊州弗兰克福特）、莫妮卡·斯基恩格（来自芝加哥）和谢里塔·钱德勒（来自佛罗里达州波特圣露西）涉嫌串通合作提交虚假的个人和信托纳税申报表，声称获得了数百万美元的退款，而他们其实并非有资格获得这些退款。

为了误导美国国税局接受他们的退款申请，被告人和其他人据称向 IRS 发送了超过 100 个伪造的财务文件，例如支票、汇票或付款凭证，总计约 5700 万美元，以制造他们已支付可退款税款的假象。

起诉书进一步指控安德里亚和肯特·香农将他们收到的虚假退税用于购买豪华轿车和皮卡车等奢侈品。例如，他们购买了一辆价值 90,000 美元的凯迪拉克 Escalade 和一辆价值 144,000 美元的 GMC Sierra 3500 皮卡车。

所有被告均被指控参与网络欺诈罪的策划。安德里亚和肯特·香农还面临着网络欺诈和提交虚假申报表等指控。此外，肯特·香农还面临洗钱罪的指控。如果罪名成立，被告人将面临最高 20 年监禁的刑罚。最终判决由联邦地区法院法官决定，并参考美国量刑指南和其他法律因素。

IRS 的刑事调查部门正在调查此案件。税务部助理总检察长大卫·F·斯科兰和爱达荷州美国助理检察官布里特尼·坎贝尔负责起诉此案。

需要注意的是，起诉书仅仅是一种指控，所有被告在法庭上被视为无罪，直到被证明有罪。 阅读本文之前，你最好先了解以下几个概念：

• 网络欺诈罪: 指利用互联网和计算机技术进行的非法活动，例如伪造身份信息、盗窃资金或传播虚假信息。
• 提交虚假申报表: 指向政府机构（如美国国税局）提交包含虚假信息的财务报告。
• 洗钱罪: 指掩饰犯罪所得来源的非法行为，使其看起来合法。
• 量刑指南: 美国联邦法院使用的指导文件，用于确定被告人犯下罪行的严重程度，并建议相应的刑罚范围。

此案背后的潜在影响:

这个案件突显了网络欺诈对税务系统的威胁。虚假退税申报表不仅会造成美国国库的损失，还会加剧社会的不公正和缺乏信任。这种类型的犯罪通常涉及复杂的金融交易和跨州合作，因此需要执法部门采取更有效的方式进行调查和打击。

此外，该案也提醒我们提高自身防范意识。个人应该认真审核自己的财务记录，确保税务申报表准确无误，并警惕任何不合理或可疑的退款申请。

接下来可以进一步探讨：

• 美国国税局如何加强打击网络欺诈犯罪？
• 如何教育公众提高税务安全意识？
• 针对类似案件，其他国家采取了什么措施？

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