EB-5投资者控告TD银行资金错误转让

EB-5投资者控告TD银行，称资金错误转让导致绿卡申请失败

纽约--(美国)-- 一群中国籍EB-5投资者向TD银行提起诉讼，指控该银行将1320万美元的投资款错误转给第三方，导致他们无法获得美国绿卡。

这些投资者表示，他们在EB-5项目中投资资金用于一个夏威夷度假酒店的开发，并与TD银行签订了托管协议。根据协议，只有在他们的绿卡申请获批后，银行才能将资金转给相关开发商——Coconut Beach/Hawaii, LLC。然而，据称TD银行违反了协议条款，将款项错误转给了其他人，导致投资者无法获得所需的批准，从而使他们的绿卡申请失败。

投资者们声称，该银行的行为构成背信弃义和违反合同，损害了他们的利益。他们表示，TD银行的行为与银行柜员在没有核实账户余额的情况下向顾客提取巨额款项的行为类似，属于严重的疏忽行为。

目前，这场诉讼仍在纽约南区联邦法院进行中。投资者们寻求赔偿损失，并要求TD银行履行其协议义务。

阅读本文之前，你最好先了解…

为了更好地理解这场诉讼，你需要对EB-5投资项目和相关法律法规有一些基础了解。

EB-5签证项目: 是一种允许外国投资者通过在美国设立企业并创造至少十个工作岗位来获得美国绿卡的途径。 投资者需要向符合条件的商业项目投资至少50万美元（或100万美元，如果是在特定偏远地区）。

托管协议: EB-5项目中常见的合约形式，将投资者的资金交给第三方管理机构（如银行）保管，以确保资金按照规定使用，直到投资者获得绿卡。

诉讼的潜在影响: 这场诉讼的结果可能对未来EB-5项目的运作方式产生重大影响。

• 投资者信心: 如果TD银行败诉，可能会降低投资者对EB-5项目和金融机构的信任。
• 监管加强: 此案可能会促使政府部门加强对EB-5项目的监管，以保护投资者的利益。
• 法律判例: 此案的判决结果可能成为未来类似案件的参考依据，为相关法律法规的发展提供指导。

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• “看来投资绿卡真不是一件容易的事啊！我还以为只是个漫长等待的过程呢，没想到还要担心银行的账户错误操作！” - 小明同学
• “夏威夷酒店？啧啧啧，投资失败了还能去体验一下美景也不亏吧？” - 老王哥
• “看来以后要选择银行的时候还得仔细核实下，不能只看logo那么简单啊！” - 李阿姨
• “TD银行：我以为你们在玩贪玩？结果是真地在玩钱？” - 网友小胖

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