美司法、国土安全部打击贸易欺诈

美国司法部和国土安全部成立打击贸易欺诈跨机构工作组

2025年9月4日 - 美国司法部（DOJ）宣布成立跨部门贸易欺诈工作组（以下简称“工作组”），以加强对参与贸易欺诈的进口商和其他实体的执法力度。该工作组将协调 DOJ 的民事和刑事部门，并与海关和边境保护（CBP）以及国土安全调查（HSI）等国土安全部部门合作。

此举体现了特朗普政府“美国优先贸易政策”以及行政命令 14243 的目标，该命令旨在加强政府识别超额支付和欺诈的能力。工作组将与执法机构密切合作，识别并打击威胁美国经济和国家安全的贸易欺诈行为。

DOJ 在新闻稿中表示，这些加强的合作努力将为纳税人带来更高效的政府服务，并提高执法和阻吓效果。

重点执法领域

工作组反映了政府对通过执行美国贸易法规保护美国企业和工人的承诺。 DOJ 指出，违反贸易法规的行为“损害了美国制造商，导致美国就业损失，并且常常由美国的对手提供资金支持，他们从这种欺诈中获益”。 因此，工作组将重点打击关税逃税以及进口违反知识产权的商品等行为。

工作组将利用一系列执法工具，包括根据1930年关税法征收关税和罚款、根据《虚假索赔法案》（FCA）提起民事诉讼，以及在适当情况下，根据第 18 章的贸易欺诈和共谋条例提起刑事起诉。

与国内产业合作

HSI 全球贸易部助理主任 Ivan Arvelo 表示，各部门之间加强合作将“为工作组带来巨大的价值，并为支持国内行业和从事合法国际商业的公司带来积极成果”。

DOJ 鼓励受不公平贸易行为和欺诈影响最严重的国内产业提供线索并合作。举报可以提交至 DOJ 刑事部门企业告密计划； whistleblowers 也可利用 FCA 的举报条款报告可信的欺诈指控。此外，DOJ 还鼓励进口商及其代理人对其操作进行审核，并自愿披露和纠正不合法行为。

阅读本文之前，你最好先了解…

为了更好地理解此新闻的背景和意义，你需要了解以下几个方面：

• 美国贸易政策: 美国的贸易政策一直是一个复杂且充满争议的话题。近年来，特朗普政府推行的“美国优先”贸易政策强调保护国内产业和工人，并通过关税和其他措施限制外国商品进口。

• 贸易欺诈的种类和影响: 贸易欺诈是一种广泛存在的现象，包括伪造产品标识、误报货物价值、逃避关税等。这些行为不仅损害了美国企业和工人利益，也削弱了公平竞争环境，并可能威胁国家安全。

• 相关法律法规: 美国政府拥有多种法律工具来打击贸易欺诈，例如《关税法》、《虚假索赔法案》以及关于贸易欺诈和共谋的刑法条例。这些法律规定了不同的惩罚措施，从罚款到监禁不等。

总结

新成立的跨机构工作组将加强美国政府打击贸易欺诈的力度，体现了美国政府对保护国内产业、工人利益和国家安全的决心。该工作组的建立是近年来美国贸易政策中的一项重要举措，其成效将会影响到美国经济发展、国际贸易关系以及国内外企业经营行为。

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