美司法部打击贸易欺诈

美国司法部打击贸易欺诈，对企业敲响警钟

美国司法部近期宣布成立专门打击贸易欺诈的特别行动组（TFTF），并发布了旨在加强贸易法规执行的指导意见。此举表明美国政府将更加积极地应对国内外公司参与的非法贸易活动，包括关税逃脱、商品错类和低估价值等行为。

司法部表示，将会“运用一切工具”追究“不良行为者”责任，并防止资金被盗用于减少预算赤字和资助政府项目。TFTF 将对违反海关法下的行为采取措施，包括依据《1930年关税法》、《外汇控制法》以及标题18的贸易欺诈和阴谋条款进行刑事诉讼、罚款和没收。

值得注意的是，司法部强调在没有特殊情况的情况下，检察官应“提起最严重、最容易证明的犯罪指控”。

此外，司法部呼吁受害者、举报人以及潜在违规行为者协助TFTF 的使命。具体措施包括鼓励国内行业通过公司举报者计划报告可疑违法行为；鼓励举报人利用《外汇控制法》中的惩罚条款向政府举报可信的欺诈指控；并鼓励企业对进口操作进行审计，并自愿披露和纠正违规行为。

此举被视为美国“以美国优先”贸易政策的体现，旨在保护美国产业免受不正当竞争的影响。 专家指出，随着金融激励措施的增强以及公开呼吁参与者，预计会看到更频繁的《外汇控制法》案件出现，包括由政府主导和独立提起诉讼的情况。

因此，所有在美进口商品的公司都应评估其在美国进口合规政策、程序、培训和报告机制是否完善，以确保正确分类和估价货物进入美国，同时遵守反倾销/反补贴（AD/CVD）、原产地和其他相关规定。

此外，由于司法部可以根据《外汇控制法》或阴谋违反该法的罪名起诉整个进口链条中的公司，包括非美出口商、供应商和美公司进口商，因此，企业应该进行尽职调查以了解其供应链情况。 如果发现潜在违规行为，应咨询律师评估风险、自愿披露的可能性以及《外汇控制法》案件潜在活动的可能性。

阅读本文之前，你最好先了解...

• 美国《关税法》: 这套法律法规规定了进口商品的征收方式、分类标准和监管措施。
• 《外汇控制法》: 该法旨在管理美国的货币流出，并禁止任何与外国政府或组织相关的不正当金融活动。它在打击贸易欺诈中扮演着重要的角色。
• 反倾销/反补贴（AD/CVD）: 当来自特定国家的商品以低于市场价格进入美国时，这些措施可以帮助保护美国产业免受损害。

更深层次的理解:

• “以美国优先”贸易政策: 这种政策强调将美国利益放在首位，并通过各种措施来维护美国的经济安全和国家利益。
• 进口链条分析: 了解整个商品进出口过程中的各个环节和相关参与者至关重要，以便识别潜在风险和责任。

为什么这些知识对你有帮助？

理解以上概念可以让你更深入地理解美国司法部打击贸易欺诈的行动组（TFTF）所面临的挑战，以及该机构如何运用法律法规来应对各种违规行为。 你也能更好地评估自家公司在美国进口合规政策、程序和风险管理方面是否完善。

最后，我希望你对本文有所启发，并能积极参与维护公平贸易环境。 如果你有其它意见，请评论留言。