美司法部强化打击贸易欺诈

美国 DOJ 加强打击贸易欺诈行为，利用“虚假申报法”扩大执法范围

华盛顿 – 美国司法部（DOJ）近期宣布成立跨部门“贸易欺诈工作组”，与国土安全部合作，加强打击逃避关税和罚款的行为。该行动标志着 DOJ 将更加积极地利用“虚假申报法”（FCA），在传统贸易执法方案之外打击贸易欺诈行为。

DOJ 此举的动机是近年来越来越多的企业通过虚假申报、误导性分类等手段逃避缴纳关税，损害美国政府收入。 过去几个月， DOJ 就多项涉及木材地板、塑料树脂、铝产品和石英表面产品的案件达成数百万美元的和解协议，这些案件均基于 FCA 的规定。

更重要的是，第九巡回上诉法院在最近的一桩案件中支持了 DOJ 的立场。该法院裁定 FCA 的适用范围涵盖所有类型的欺诈行为，包括逃避支付政府应得的关税。这意味着即使存在其他法律法规，例如关税罚款法，DOJ 仍然可以使用 FCA 对逃避贸易义务的行为进行起诉。

这项决定无疑为美国企业敲响了警钟。 美国进口商现在必须更加重视其海关合规程序，确保其商品分类和价值的准确性。因为如果发现虚假申报行为，不仅面临巨额罚款，还会被刑事追究责任。

与此同时， DOJ 的“贸易欺诈工作组”将更加积极地与其他执法部门合作，例如国土安全部，共同打击逃避关税的行为，并进一步加强美国贸易领域的反欺诈力度。

阅读本文之前，你最好先了解…

为了更好地理解这篇新闻报道，以下一些背景信息可能会对你有所帮助：

1. “虚假申报法”（FCA）： 这是美国联邦法律体系的一部分，其目的是打击对政府及其机构提交的虚假陈述。 该法适用于各种场景，包括税收欺诈、医疗保险欺诈等。 FCA 的适用范围广泛，且处罚力度严厉，最高可判处20年监禁和巨额罚款。

2. 贸易欺诈行为： 这种行为通常指企业通过虚假申报商品分类、价值或原产地等方式逃避支付应缴关税，或者以其他手段扰乱美国国际贸易秩序。

3. 美国“贸易欺诈工作组”： 这是一支由 DOJ 和国土安全部合作组成的跨部门机构，专门负责调查和打击贸易欺诈行为。

4. 第九巡回上诉法院的裁决: 该裁决将 FCA 的适用范围扩展到逃避关税的行为，为 DOJ 在打击贸易欺诈方面提供了更强大的法律工具。

5. 美国海关合规程序的重要性: 随着 DOJ 加强打击贸易欺诈力度，美国进口商需要更加重视其海关申报流程的准确性和完整性。

总结

这篇新闻报道反映了美国政府加强打击贸易欺诈行为的决心。 通过成立“贸易欺诈工作组”和积极利用 FCA 等法律工具， DOJ 将进一步净化美国的贸易环境，保护国家利益。 对于美国企业来说， 提高海关合规意识、严格控制申报流程至关重要，以避免遭受巨额罚款甚至刑事追究。

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