科罗拉多牙医利用非法避税方案被判罪

科罗拉多州牙医因设立非法避税方案被判罪

科罗拉多州一名牙医日前承认利用非法避税方案逃漏超过100万美元的税款。

根据法庭文件和公开声明，Ryan Ulibarri自2014年起拥有并经营 Ulibarri Family Dentistry 牙科诊所，他在2016年购买了一个价值5万美元的非法避税计划。该方案通过建立所谓的商业信托、家庭信托、慈善信托和私人家族基金等多个账户来隐藏收入和虚假申报税收扣除额。

Ulibarri利用上述避税方案从2017年到2022年将超过350万美元的牙科诊所收入隐瞒，并通过伪造文件和诱骗朋友签字来掩盖实际操作。他将大部分收入转移到信托账户中，用于支付个人开销，包括房贷、信用卡账单、游艇和专业棒球比赛门票等。

此外，Ulibarri还为个人、牙科诊所以及上述信托基金提交了虚假税表，谎称其牙科诊所收入归属这些组织，并声称其个人开销为信托费用或慈善捐款。

最终， Ulibarri 被指控造成超过100万美元的联邦税收损失。他将在6月17日接受宣判，面临每项税务逃避罪最高5年监禁、监督释放、赔偿款和罚款。

阅读本文之前，你最好先了解…

什么是商业信托、家庭信托和慈善信托？

商业信托是一种法律文件，将资产（例如公司股权）委托给信托人，该信托人管理这些资产并根据信托协议的条款分配收益。家庭信托类似于商业信托，但用于管理个人资产，例如房产、银行存款或艺术品。慈善信托专门用于支持慈善机构或慈善事业，所得收入将用于指定用途。

什么是私人家族基金？

私人家族基金是通过为家人设立的非营利组织来管理家庭财富的一种方式。它们旨在保护和传承家族资产，并提供给子孙后代的财务支持。

什么是税务逃避罪？

税务逃避罪是指故意利用非法手段、欺骗或隐瞒事实来逃避缴纳应有的税款的行为。这是一种严重的联邦犯罪，可能导致严厉的惩罚，包括监禁、罚款和赔偿损失。

Ulibarri 的案例提醒我们：

• **避税方案并非万能：**任何看似可以帮助您节省税费的方法都必须合法合规。非法避税方案不仅会招致严重的法律后果，还会造成经济上的巨大损失。
• **诚信至上：**在纳税方面，重要的是要始终保持诚实和透明度。即使您对税务法规不了解，也应该寻求专业人士的帮助来确保您的纳税行为合法合规。
• **法律后果严厉：**逃避税款是一种严重的犯罪行为，可能会导致长达数年监禁、巨额罚款以及其他严厉的处罚。

如果你有其它意见，请评论留言。 Ulibarri 的牙医诊所的网站上标注着“以病人为中心”，看来他将“逃避税款”也作为一种“以利益为中心”的服务项目来提供啊！

这位牙医真是个天才，居然能把收入隐藏在信托账户中，还声称个人开销是慈善捐款，简直比拔牙还要厉害！下次去医院看病，问问医生是否提供类似避税方案服务，免得自己白白缴纳税款。

以下是一些网友对这篇文章的一些评论...：

• “这位牙医真会‘钻空子’！难怪他可以买得起游艇和棒球比赛门票！”
• "希望他在监狱里能免费提供拔牙服务给狱友，算是还回社会吧！"
• “牙医开诊所是为了挣钱，开信托是为了逃避税款，真是两种截然不同的工作目标啊！”

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