宾州男子因诈骗投资人被判15年半监禁

宾州男子因诈骗投资人及税务欺诈罪被判刑15年半

一位来自宾夕法尼亚州费城市的男子乔瑟夫·拉福特因诈骗投资者、参与税务欺诈、伪造纳税申报表、雇佣税收欺诈、电信欺诈以及其他罪行而被判处15年半监禁。

根据法庭文件和法庭陈述，拉福特策划了一项诈骗投资者的计划，利用一个名为“Par Funding”的虚假投资工具。他与共犯一起导致投资者实际损失超过2.88亿美元。拉福特还参与了一系列联邦税收犯罪行为。

拉福特和他的同伙将约2000万美元的应课税收入从“Par Funding”转移到由拉福特控制，并由他人名义拥有的另一个实体。随后，他们提交了没有报告此项收入的虚假纳税申报表。他还从一位“Par Funding”客户那里获得了超过900万美元现金回扣，但未将其收入向美国国税局（IRS）申报。 由于这些行为，拉福特的2016年至2018年的个人所得税申报表都是虚假的。此外，他还支付了部分“Par Funding”员工的离岸现金工资，并没有向IRS申报这些工资，也没有缴纳有关员工现金工资的就业税。

由于拉福特犯罪行为造成的联邦税收损失超过800万美元，他同时导致宾夕法尼亚州收入部门遭受160万美元的州税损失，因为他虚假地声称他和他的妻子从2013年到2019年居住在佛罗里达州，而实际上他们在宾夕法尼亚州。

司法部税务司代理助理总检察长卡伦·E·凯利和美国东区宾夕法尼亚州律师大卫·梅特卡夫宣布了这一判决。联邦调查局、IRS刑事调查部门以及联邦存款保险公司办公室的检查官参与了此案的调查。

阅读本文之前，你最好先了解...

为了更好地理解乔瑟夫·拉福特的案件，以下是一些需要先了解的概念：

1. 证券欺诈: 涉及通过虚假陈述或隐瞒事实来诱骗投资者购买证券的行为。

2. 税务欺诈: 故意进行虚假申报或逃避缴纳税款的行为。这包括但不限于隐藏收入、夸大支出、伪造文件等。

3. 联邦调查局 (FBI): 美国负责调查联邦刑事犯罪的机构，例如金融犯罪、网络犯罪和跨州犯罪。

4. IRS (美国国税局): 负责管理和征收美国的联邦税款。其刑事调查部门专门针对税务欺诈案件进行调查。

5. 电信欺诈: 利用电话、电子邮件或互联网等电子通信手段实施欺骗行为，例如通过虚假身份或信息获取个人信息、银行账户信息等。

理解这些概念后，您才能更清晰地了解拉福特是如何利用“Par Funding”进行投资诈骗，以及如何通过税务欺诈逃避缴纳税款的。

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宾州男子因诈骗投资人及税务欺诈罪被判刑15年半

一位来自宾夕法尼亚州费城市的男子乔瑟夫·拉福特因诈骗投资者、参与税务欺诈、伪造纳税申报表、雇佣税收欺诈、电信欺诈以及其他罪行而被判处15年半监禁。

根据法庭文件和法庭陈述，拉福特策划了一项诈骗投资者的计划，利用一个名为“Par Funding”的虚假投资工具。他与共犯一起导致投资者实际损失超过2.88亿美元。拉福特还参与了一系列联邦税收犯罪行为。

拉福特和他的同伙将约2000万美元的应课税收入从“Par Funding”转移到由拉福特控制，并由他人名义拥有的另一个实体。随后，他们提交了没有报告此项收入的虚假纳税申报表。他还从一位“Par Funding”客户那里获得了超过900万美元现金回扣，但未将其收入向美国国税局（IRS）申报。 由于这些行为，拉福特的2016年至2018年的个人所得税申报表都是虚假的。此外，他还支付了部分“Par Funding”员工的离岸现金工资，并没有向IRS申报这些工资，也没有缴纳有关员工现金工资的就业税。

由于拉福特犯罪行为造成的联邦税收损失超过800万美元，他同时导致宾夕法尼亚州收入部门遭受160万美元的州税损失，因为他虚假地声称他和他的妻子从2013年到2019年居住在佛罗里达州，而实际上他们在宾夕法尼亚州。

司法部税务司代理助理总检察长卡伦·E·凯利和美国东区宾夕法尼亚州律师大卫·梅特卡夫宣布了这一判决。联邦调查局、IRS刑事调查部门以及联邦存款保险公司办公室的检查官参与了此案的调查。

以下是一些网友对这篇文章的一些评论...。

• "15年半？真是轻判！这样的人应该关一辈子！"
• "这个‘Par Funding’听起来好像一个骗子开的公司，哈哈！"
• "他把钱都跑到离岸账户去了，美国国税局估计抓不到他了。"
• "这说明什么？只要你足够有钱，就可以做任何事情！"
• "宾夕法尼亚州的收入部门真是太弱了，才损失160万美元？我的小狗每年都能赚这么多！"

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